济南通报全市涉案***问题突出单位:中国建设银行济南分行居首

专题:2024年315金融投诉曝光台
2月29日金融一线消息,“济南公安”通报全市涉案***问题突出单位。
其中,中国建设银行济南分行办理的***涉及电信网络***案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电信网络***违法犯罪工作的实施办法》第五部分第(二)项之规定,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定将“中国建设银行济南分行”列为反诈重点整治单位,进行黄牌警示,开展为期 3个月的限期整治。
另外,在工作中发现,中国农业银行济南分行涉案***线索总量较多;威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案***线索环比12月份大幅上升;历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案******过程中,存在***审核把关不严,随意开设一类大额账户等问题。
济南公安表示,上述问题反映了部分银行“打击治理电信网络***犯罪”行业监管主体责任落实不到位,***办理管控工作存在漏洞。打击治理电信网络***犯罪事关人民群众切实利益,各商业银行要切实履行监管主体责任,加强审核和管控,持续压降涉案***数量,同公安机关一道,***取有力措施,切实保护人民群众钱袋子。
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