因金融统计数据报送错误等五项违法行为类型 云南通海农村商业银行被罚54万元
bsmseo时间2024-02-01 16:00:22分类最新资讯浏览64
导读： 2月1日金融一线消息，中国人民银行玉溪市分行行政处罚信息公示表（玉银罚决字〔2023〕4-6号）显示，云南通海农村商业银行股份有限公司存在以下五项违法行为类型，处警告，并处54万元罚款。 1．金融统计数据报送错误。 2．未按规定报送账户开立、撤销等资料。 3．经收的预算收入转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户进行核算。 4．报送个人不...
2月1日金融一线消息，中国人民银行玉溪市分行行政处罚信息公示表（玉银罚决字〔2023〕4-6号）显示，云南通海农村商业银行股份有限公司存在以下五项违法行为类型，处警告，并处54万元罚款。
1．金融统计数据报送错误。
（图片来源网络，侵删）
2．未按规定报送账户开立、撤销等资料。
3．经收的预算收入转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户进行核算。
（图片来源网络，侵删）
4．报送个人不良信息，未事先告知信息主体本人。
5．未按规定对高风险客户***取强化尽职调查措施。
（图片来源网络，侵删）
时任云南通海农村商业银行股份有限公司董事长袁跃宏、时任云南通海农村商业银行股份有限公司副行长吴云志，对公司未按规定对高风险客户***取强化尽职调查措施负有主要领导责任，分别被罚款1万元。
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